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b) Funcionamento
22. Existência e local onde podem ser
consultados os regulamentos de funcionamento
do Conselho de Administração
O Regulamento do Conselho de Administração pode
ser consultado no sítio da Internet da Sociedade:
.
23. Número de reuniões realizadas e grau de
assiduidade de cada membro do Conselho de
Administração
Os estatutos da Sociedade estabelecem que o Conse-
lho de Administração deve reunir pelo menos trimes-
tralmente e, além disso, todas as vezes que o Presi-
dente ou dois dos membros o convoquem. Durante
o ano de 2014, o Conselho reuniu 10 vezes e a assi-
duidade foi de 100% para o Administrador Executivo
António Alberto Guerra Leal Teixeira e de 90% para
o Administrador Executivo António Carlos Vaz Pinto
Sousa, e de 100% para o Administrador não-Executivo
Juan Carlos Vázquez- Dodero.
As reuniões do Conselho de Administração são mar-
cadas e preparadas com antecedência e atempada-
mente é disponibilizada, aos respectivos membros, a
documentação referente aos pontos da agenda.
24. Órgãos da sociedade competentes para
realizar a avaliação de desempenho dos
administradores executivos
A Comissão de Vencimentos é o órgão responsável
pela avaliação de desempenho e aprovação das re-
munerações dos membros do Conselho de Adminis-
tração e restantes órgãos, em representação dos ac-
cionistas, de acordo com a politica de remunerações
aprovada pelos accionistas na Assembleia Geral.
25. Critérios pré-determinados para a avaliação
de desempenho dos administradores executivos
A remuneração dos membros executivos do Conselho
de Administração não inclui qualquer componente
variável, sendo efectuada através dum contrato de
prestação de serviços à ATPS-SGPS, SA. Não existem
critérios pré-determinados para o indicado efeito.
26. Disponibilidade de cada um dos membros
do Conselho de Administração com indicação
dos cargos exercidos em simultâneo em outras
empresas, dentro e fora do grupo, e outras
actividades relevantes exercidas pelos membros
daqueles órgãos no decurso do exercício
A actividade profissional dos actuais membros do Con-
selho de Administração é descrita do ponto 19. supra.
c) Comissões no seio do órgão de administração
ou supervisão e administradores delegados;
27. Identificação das comissões criadas no seio
do Conselho de Administração e local onde
podem ser consultados os regulamentos de
funcionamento
No seio do Conselho de Administração está criada
apenas a Comissão Executiva, podendo o Regulamen-
to do Conselho de Administração ser consultado no
sítio da internet:
. O Conselho de Admi-
nistração, e a Comissão Executiva que o integra, asse-
guram plenamente que a sociedade desenvolve a sua
actuação por forma a prosseguir os fins societários,
não delegando a sua competência quanto à definição
da estratégia e das políticas de gestão da sociedade,
centralizando a definição da estrutura empresarial do
Grupo, tomando a seu cargo e competência exclusiva
todas as decisões estratégicas relevantes, seja pelo
seu valor, seja pelo potencial grau de risco envolvido,
seja pela sua caracterização específica.
